Formation : Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Renforcer vos dispositifs de prévention et répondre aux nouvelles exigences réglementaires

  • Présentiel
  • Enjeu : Se perfectionner

Recrudescence du terrorisme, risques de blanchiment accrus générés par les nouvelles technologies, telles que la monnaie virtuelle ou encore les paiements mobiles, fraude fiscale... , les établissements bancaires et les assureurs doivent faire face à de nouvelles obligations de vigilances. Révision de la 4ème Directive LAB-FT, Règlement transfert de fonds ou encore le plan d’action de la CE du 2 février 2016 viennent apporter des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette formation incontournable vous donnera toutes les clés pour ajuster vos dispositifs de contrôle et assurer la conformités de vos procédures.

En partenariat avec Development Institute International

Le programme de la formation

1/ Décrypter le cadre réglementaire

  • Champ d’application de la 3 ème directive :
    • identification des risques ;
    • obligations de vigilance ;
    • déclaration de soupçon.
  • Les relations avec TRACFIN.
  • Le projet de révision de la 4 ème directive.
  • Le plan d'action de la CE du 2 février 2016 et la loi Sapin 2.
  • Lignes directrices et principales recommandations de :
    • l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ;
    • l’Autorité des Marchés Financiers ;
    • Groupe d'Action Financière ;
    • l'OCDE.
  • La fraude fiscale : son périmètre, et les dernières obligations.
  • Mise en application de FATCA OCDE applicable en 2017 et du CRS pour lutter contre la fraude.

2/ Se prémunir contre le risque d'opérations de blanchiment et de fraude fiscale

  • La connaissance des clients (KYC).
  • Méthodologie de classification des clients selon le risque.
  • Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés.
  • Les moyens de paiement.
  • Identifier la fraude fiscale.

3/ Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

  • Le choix et la mise en place d’un dispositif .
  • Les mécanismes de la déclaration de soupçon : contenu et forme.
  • Les dispositifs de conservation et de traçabilité des données.
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.

4/ Prévenir le risque de sanctions

  • Le périmètre de la responsabilité du banquier.
  • En cas de manquement : quel engagement de la responsabilité ?
  • La déclaration de soupçon exonère-t-elle de toute responsabilité ?

5/ Appliquer les impératifs de communication en interne

  • Comment communiquer les informations relatives à une déclaration de soupçon ?
  • Guides de procédures.

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Tous professionnel des fonctions commerciales et administratives, de front, middle et back-offices ou encore des fonctions support des établissements bancaires et financiers ou non financiers concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle et ajuster vos procédures avec l'évolution de la règlementation.

Points forts

Points forts

  • Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
  • Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.

En savoir plus

Durée : 2 jours (14 heures)
Référence7843
Prix1 365,00 € HT
Forfait repasParis : 38 € HT
autres villes : 34 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 7843
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
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Du 23 nov. au 24 nov.
20171123
Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation pour chacune des parties.