Formation - Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires

Sécuriser vos dispositifs anti-fraude

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Référence
8447

Durée
1 jour ( 7 heures)

Prix
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Les techniques de fraude sont de plus en plus sophistiquées et n’épargnent pas le secteur financier. Fraude fiscale, cyber-fraude, falsification de documents, fraude au président : comment y faire face ?

Face à la multiplication des risques, la loi Sapin 2, promulguée le 9 décembre 2016, met en place un dispositif proactif de lutte contre la fraude. Ainsi, l’instauration d’une procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte est obligatoire.

Afin de vous prémunir contre ces nombreux risques et vous conformer aux nouvelles réglementations, nous vous proposons une formation très opérationnelle pour identifier les risques de fraude et optimiser vos dispositifs de contrôle interne de prévention et de détection de la fraude.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Professionnels des établissements bancaires et financiers concernés par la lutte contre la fraude.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Décrypter les différentes typologies de fraudes

  • Les définitions proposées par l’audit NEP 240 et l'IIA.
  • Les infractions pénales les plus courantes.
  • Les types et caractéristiques de fraudes.
  • Le profil des fraudeurs.

2 - Maîtriser les obligations légales concernant la fraude 

  • Le cadre légal en vigueur : la loi Sarbanes Oxley (SOX), la loi Lagarde, FCPA, UK Bribery act, Dodd Frank Act.
  • Zoom sur la loi Sapin 2.
  • Lutte contre la cybercriminalité.
  • La responsabilité du banquier face à la fraude.
  • Les contrôles et sanctions des régulateurs en matière de fraudes : AMF/ACPR.

3 - Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes

  • Cartographie des risques de fraudes.
  • Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
    • nécessité d’un "Fraud Response Plan" ;
    • les étapes d'une investigation ;
    • tester des scenarii de fraudes.

4 - Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle 

  • Mettre en place un code éthique.
  • Renforcer votre KYC.
  • Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
  • Le rôle du management.
  • Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
  • Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
  • Révision des indicateurs et outils de suivi.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Décrypter le cadre réglementaire.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause.
  • Mettre en place des investigations.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
  • Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 27/09/2022

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  • 950,00 € HT
    Places disponibles
    Session garantie

    Nous réalisons 96% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

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    IB FORMATION - CEGOS - 3eme
    Tour Atlantique - La Défense 9 1 Place de la Pyramide
    92911 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.

Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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