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Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Intégrer les évolutions de la réglementation

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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
7843

Durée
2 jours (14h)

Prix
1 440,00 € HT

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7843

Durée
2 jours (14h)

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Face à la menace terroriste et au développement des "fintech" qui s'accompagne de nouvelles formes de blanchiment, les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance. Transposition de la IVème directive, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II… ces nombreuses réglementations apportent des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme et impactent les dispositifs de contrôles. Cette formation incontournable vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité.

Consulter le programme de cette formation en 2021
Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Décrypter le cadre réglementaire

  • Rappel du champ d’application de la 3ème directive.
  • La transposition de la 4ème directive et proposition d'une 5ème directive LBC.
  • Le plan d'actions de la CE du 2 février 2016 et la loi Sapin 2.
  • Lignes directrices et principales recommandations de l'ACPR, de l'AMF, du Groupe d'Action Financière et de L'OCDE.
  • La fraude fiscale : son périmètre, et les dernières obligations.
  • Mise en application de FATCA OCDE applicable en 2017 et du CRS pour lutter contre la fraude.
  • Adoption de la directive ATAD en 2016.

2 - Se prémunir contre le risque d'opérations de blanchiment et de fraude fiscale

  • Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
  • Méthodologie de classification des clients selon le risque.
  • Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés.
  • Les moyens de paiement.
  • Identifier la fraude fiscale.

3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

  • Le choix et la mise en place d’un dispositif.
  • La déclaration de soupçon.
  • Traitement et conservation des données.
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.

4 - Prévenir le risque de sanctions

  • Le périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Les conséquences en cas de défaillance.
  • La déclaration de soupçon exonère t-elle de toute responsabilité.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
  • Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 22/10/2020

Trier par:

  • Du 19 nov. au 20 nov. 2020
    PARIS
    1 440,00 € HT
    Dernières places
    Session garantie

    Nous réalisons 95% des sessions garanties.
    Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 21 déc. au 22 déc. 2020
    A DISTANCE
    1 440,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 22 mars au 23 mars 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 03 mai au 04 mai 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 07 juin au 08 juin 2021
    A DISTANCE
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance vous sera envoyé quelques jours avant le début de la formation
  • Du 09 sept. au 10 sept. 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 14 oct. au 15 oct. 2021
    A DISTANCE
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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  • Du 18 nov. au 19 nov. 2021
    PARIS
    1 460,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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