Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Intégrer les évolutions de la réglementation
Cette formation vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité face à une réglementation en constante évolution. En effet, de nouvelles formes de blanchiment apparaissent et les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance. V et VIème directive, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II… ces nombreuses réglementations apportent des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale et impactent les dispositifs de contrôles.
Informations pratiques
Référence : 7843
- Durée : 2 jours (14 heures)
- A distance
- Fondamental
A qui s'adresse cette formation ?
- Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.
Les objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Être capable d’identifier les clients personnes morales et leurs bénéficiaires effectifs.
- Avoir les bons réflexes face aux risques de LCB / FT et savoir les évaluer.
- Utiliser les outils internes de prévention des risques et de détection des opérations atypiques.
- Remonter un doute sur une opération et connaître le circuit de déclaration de soupçon dans l’entreprise.
Les points forts de la formation
- Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
- Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.
- Nombreux exemples de cas de blanchiment.
Cegos, certifié ISO 9001 et Qualiopi, garantit la qualité et la fiabilité de ses formations et certifications. En savoir plus
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Télécharger le programmeFormation qui regroupe des participants de différentes entreprises au sein d'une même session fixe.
Prix 2026
Référence : 7843
- Durée : 2 jours (14 heures)
- A distance
- Fondamental
Formation dispensée au sein de votre entreprise, regroupant vos collaborateurs, dans le cadre d'une session dédiée.
Prix 2026 Forfait intra - En savoir plus
Référence : 7843
- Durée : 2 jours (14 heures)
- A distance
- Fondamental
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?
01 55 00 95 95Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ?
Nous contacterHoraires
Nos formations débutent à 9h et se terminent entre 17h et 18h. Pour vous accueillir, nos centres sont ouverts dès 8 heures. Un petit déjeuner d'accueil vous est proposé avant la formation.
Pédagogie
- Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Les solutions de financement
Comment financer cette formation ?
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Choisissez votre prochaine session
*Nous nous engageons à réaliser les sessions identifiées par "session garantie". Ces sessions sont maintenues sauf force majeure.
Opération impossible