Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
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Face à la menace terroriste et au développement des "fintech" qui s'accompagne de nouvelles formes de blanchiment, les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance. Transposition de la IVème directive, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II… ces nombreuses réglementations apportent des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme et impactent les dispositifs de contrôles. Cette formation incontournable vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité.
A qui s'adresse cette formation ?
Pour qui
- Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.
Prérequis
- Aucun.
Le programme de la formation
Les objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
- Renforcer vos dispositifs de contrôle.
Les points forts de la formation
- Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
- Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.
Formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .
Qualité des formations
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
En savoir plus
Les solutions de financement
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Dates et villes
- Du 07 juin au 08 juin 2021A DISTANCE1 460,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 09 sept. au 10 sept. 2021PARIS1 460,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 14 oct. au 15 oct. 2021A DISTANCE1 460,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
- Du 18 nov. au 19 nov. 2021A DISTANCE1 460,00 € HTPlaces disponiblesS'inscrireLe lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
Les avantages CEGOS
250 000 stagiaires
formés chaque année
95% de maintien de sessions garanties
Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.
Habilitation consultants
formateurs
Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :
- Expertise dans un métier, un domaine professionnel
- Formation aux outils pédagogiques,
- Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.
Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !
Forfait Intra
Le forfait Intra comprend :
- cette formation dans vos locaux pour un groupe de 12 personnes maximum,
- l’ensemble des activités pédagogiques prévues dans la notice et la documentation numérique associée,
- l'évaluation et l'émargement Cegos dématérialisés
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