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Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Intégrer les évolutions de la réglementation

  • Présentiel ou classe à distance
  • Fondamental
PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Durée
2 jours (14 heures)

Prix
1 570,00 €  HT

Référence
7843
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Dans vos locaux ou à distance
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7843

Durée
2 jours (14 heures)

Forfait intra - En savoir plus
4 255,00€ HT
Prix pour un groupe de 12 personnes max
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sur-mesure !

Cette formation vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité face à une réglementation en constante évolution. En effet, de nouvelles formes de blanchiment apparaissent et les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance. V et VIème directive, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II… ces nombreuses réglementations apportent des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude fiscale et impactent les dispositifs de contrôles. 

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Décrypter le cadre réglementaire et notions clés

  • L'argent sale, contexte et chiffres clés.
  • Définition de la LCB-FT.
  • Mécanismes de blanchiment : illustrations.
  • Qualification du délit de blanchiment. 
  • Le cadre institutionnel international : GAFI.
  • Le cadre européen de la LCB-FT :
    • historique des Directives ;
    • IVè,Vè et VIè Directives.
  • La fraude fiscale FATCA et CRS.
  • Le dispositif de gel des avoirs.

2 - Se prémunir contre le risque de blanchiment et de fraude fiscale

  • Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
  • Les obligations de vigilance.
  • Entrée et suivi de la relation d'affaire.
  • Le bénéficiaire effectif.
  • Méthodologie de classification des clients selon le risque.
  • Identifier la fraude fiscale.

3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

  • Le choix et la mise en place d’un dispositif.
  • La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
  • Les opération de transmission de fonds (COSI).
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.

4 - Prévenir le risque de sanctions

  • Le périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Les responsabilités et les limites.
  • La nature des sanctions.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
  • Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
En savoir plus

Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Sessions

Mise à jour le 14/07/2024
  • 1 570,00 € HT
    Places disponibles
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    L’adresse du centre de formation sera communiquée 3 semaines avant le début de la formation
  • 1 570,00 € HT
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
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Les avantages CEGOS

140 000 stagiaires
formés chaque année

96% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 96% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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