Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme

Intégrer les évolutions de la réglementation

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Durée
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Face à la menace terroriste et au développement des "fintech" qui s'accompagne de nouvelles formes de blanchiment, les établissements bancaires doivent faire face à un durcissement de leurs obligations de vigilance. Vème directive, directives ATAX, NIS, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II… ces nombreuses réglementations apportent des mesures particulières pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme et impactent les dispositifs de contrôles. Cette formation incontournable vous donne toutes les clés pour ajuster vos procédures et assurer votre conformité.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Décrypter le cadre réglementaire

  • Rappel du champ d’application de la 3ème directive.
  • spécificités de la transposition des 4ème et 5ème directives.
  • La loi Sapin 2 et la réglementation sur la transparence des données à enjeu fiscal.
  • Lignes directrices et principales recommandations de l'ACPR, de l'AMF, du Groupe d'Action Financière et de L'OCDE.
  • La fraude fiscale : son périmètre, et les dernières obligations.
  • Mise en application de FATCA et du CRS pour lutter contre la fraude.

2 - Se prémunir contre le risque d'opérations de blanchiment et de fraude fiscale

  • Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
  • Entrée et suivi de la relation d'affaire.
  • Le bénéficiaire effectif.
  • Méthodologie de classification des clients selon le risque.
  • Blanchiment de l’argent sale : techniques et circuits utilisés.
  • Les moyens de paiement.
  • Identifier la fraude fiscale.

3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité

  • Le choix et la mise en place d’un dispositif.
  • La déclaration de soupçon.
  • Traitement et conservation des données.
  • Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.

4 - Prévenir le risque de sanctions

  • Le périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Les conséquences en cas de défaillance.
  • La déclaration de soupçon exonère t-elle de toute responsabilité.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
  • Renforcer vos dispositifs de contrôle.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Des applications pratiques sur la déclaration de soupçon.
  • Un rappel systématique des dernières évolutions réglementaires.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Dates et villes

Mise à jour le 27/09/2022

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Les avantages CEGOS

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formés chaque année

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Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

Les avis stagiaires sont
certifiés par Avis Vérifiés

La gestion des avis clients par Avis Vérifiés de Cegos.fr est certifiée conforme à la norme NF ISO 20488 "avis en ligne" et au référentiel de certification NF522 V2 par AFNOR Certification depuis le 28 Mars 2014. En savoir plus

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